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【微预警】警方最新发布!这5类电信诈骗一定要小心

时间:2021/06/06  点击量:

  4月16日上午,河北省公安厅召开打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动媒体通气会,通报今年以来全省公安机关打击电信网络诈骗犯罪主要工作情况,发布当前全省电信网络诈骗高发案件主要类型、特点、典型案件和警方提示。

  今年以来,河北公安机关重拳出击,综合施策,强力推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作,取得了阶段性成效。2021年1至3月,全省公安机关共破获电信网络诈骗案件1089起,抓获犯罪嫌疑人1597人,破案数、抓获数同比分别上升49.4%、135%。全省“断卡”行动共打掉涉“两卡”违法犯罪团伙342个,抓获犯罪嫌疑人883名,缴获涉案手机卡、银行卡3728张,约谈了相关行业主管部门责任人员92名,惩戒“两卡”失信人员511名。今年一季度,涉案“两卡”数量环比下降7.8%,一批涉诈重点县黑灰产问题得到有效遏制。

  为彻底排查、坚决打击整治涉诈犯罪窝点,自2021年4月1日起,省公安厅在全省范围内集中部署开展以打击电信网络诈骗犯罪本地窝点为主要内容的“扫楼”行动,并于近期组织开展了集中收网,截至4月15日,全省公安机关共捣毁涉诈窝点38个,抓获犯罪嫌疑人348名,其中,刑事拘留184名,行政处罚164名。整治查处违法公司20个,打掉违法犯罪团伙27个,查获涉案手机卡854张、涉案银行卡224张、“GOIP设备”4个,收缴、冻结违法资金62万元。

  此外,全省公安机关持续推进多元化精准宣传模式,通过梳理下发易被骗重点人员数据,对大学生、老年人等重点人群,各地基层派出所、刑警队开展点对点、面对面上门精准宣传、针对性宣传。

  与此同时,全省公安机关持续加强遏制电诈犯罪技术反制工作,一季度共拦截涉诈电线万次,封停涉诈网址域名32.2万个,预警劝阻犯罪17.7万次,止付涉案金额29.9亿元。

  下一步,河北公安机关将全面落实全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议精神,坚持以人民为中心,注重源头治理、综合治理,坚持齐抓共管、群防群治,进一步加大打击力度、防范力度、整治力度,不断把打击治理工作向纵深推进,坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势,以优异成绩庆祝建党100周年。

  在4月16日的媒体通气会上,河北省公安厅发布了虚假贷款、刷单返利、冒充电商客服、杀猪盘、冒充领导等五类高发电诈案件的作案手法和典型案例,同时发布防范提示。

  嫌疑人一般先发布办理贷款的广告信息,后冒充银行、贷款公司工作人员联系被害人,获取被害人个人信息后,以收取手续费、交纳年息、保证金、税款、代办费等为由,或者以检验还贷能力、刷流水、调整利率、降息、提高信誉等幌子,诱骗被害人转账汇款。还有的嫌疑人骗取被害人的银行账户和密码等信息后,直接用转账、消费的方式实施诈骗。

  近日,张家口市李某在某网络贷款平台注册了账号,并加入了该网贷平台的微信“业务办理群”,群中一网友询问李某贷款需求等信息,李某将手机号等个人信息发给对方后,成功申请了3万元的贷款额度。对方让李某再添加一个“工作人员”的微信号,李某在该“工作人员”语音提示下安装了伪装的某银行APP,开通了手机银行,李某把验证码发给对方后,就发现自己的银行卡里的钱全部被转走了,李某询问原因,对方称财务会把钱转过来,李某收到钱后,对方又以超时、信誉度低等理由让李某多次转钱,李某意识到不对劲才发现被骗。

  警方提示:申请贷款请到银行,正规渠道在放贷前不会提前收取费用,切勿轻易相信网络上或者陌生人提供的“贷款”信息。贷款并不需要交保证金、做银行流水账,一旦遇上此种情况,均为诈骗。

  嫌疑人通过网页、招聘平台、QQ、微信、短信、抖音等渠道推广兼职广告,以开网店需快速刷新交易量、刷网上好评、刷信誉度等为借口,招募人员进行网络兼职刷单。骗子利用话术诱骗被害人,在其提供的链接或者APP上进行购物付款操作,并承诺在交易后返还购物费用和提成。被害人刷第一单时,嫌疑人会小额返利让被害人尝到甜头,当被害人刷单交易额变大后,骗子就会以各种理由拒不返款并将受害人拉黑。

  石家庄市徐某通过某APP搜索兼职工作时,接到一条私信,双方添加微信好友后,对方要求徐某下载“淘赚花”APP,并登陆“黄金城彩票”网站,徐某按照对方的指示操作,下了5单并赚了470元,都可以成功提现,做第6单的时候,对方说可以做成三联单,能多赚钱,徐某垫付45000元后,发现无法提现,对方称需要转账90000元才能提现,徐某发现被骗后报警。

  警方提示:刷单是一种作弊行为,国家法律法规、淘宝等电商平台明令禁止这种虚假交易,在网上看到的刷单广告绝大部分都是骗子布下的陷阱,广大网友一定要擦亮双眼,做正规兼职,谨防上当受骗。

  嫌疑人冒充电商平台客服,谎称被害人购买的物品出现问题,以可给予被害人退款、理赔、退税等为由,诱导被害人泄露银行卡和手机验证码等信息,将被害人银行卡内钱款转走;或者因商品质量原因导致交易异常,将冻结被害人账户资金,让被害人将资金转入指定的安全账户实施诈骗;或以误将被害人升级为会员、误将被害人授权为代理、误给被害人办理了商品分期业务等,如不取消上述业务将扣费为由,诱导被害人转款,实施诈骗;或以被害人会员积分、芝麻信用积分不足不能退款为由,让被害人提高会员积分进行贷款,并指引被害人将贷款向指定账户汇款实施诈骗。

  唐山市章某接到一个陌生电话,对方自称是某网购平台的客服,且能报出章某的身份信息以及在网上买过的商品。对方称章某之前买的东西快递丢失了,可以帮助章某进行三倍赔偿,双方互加QQ好友后,对方先是让章某在支付宝网商贷里面贷款,章某贷款了一笔18000元,并通过手机银行按对方要求转到了指定账户,之后对方说过几天会把贷款和三倍赔偿一并退还,始终没收到钱的章某意识到自己被骗。

  警方提示:如遇电商客服主动来电,要求办理退款、理赔手续,可登陆官网进行核实,所有要求加微信、QQ进行操作的都是诈骗。正规的网购平台退款都是按原支付路径自动退还,不需要开通业务以及填写个人信息,更不需要缴纳任何费用,网购后要求私下退款转账的一律是诈骗,在任何情况下,不要给任何人提供短信验证码、账号、密码等信息。

  嫌疑人首先通过网络社交APP、短信、网页上发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财的信息,被害人和嫌疑人互加好友后,骗子谎称能轻松赚钱、有内幕消息、有网站漏洞、或者谎称自己为职业投资顾问、证券经理等,诱导被害人在嫌疑人提供的虚假网站、APP投资;或者嫌疑人谎称博彩网站或APP系统存在漏洞、认识黑客、有内幕消息、有专业导师团队等,后诱导被害人进行投注,一般先让被害人少量获利,在取得信任后,继续诱导被害人加大投注金额。被害人在投入大量资金后,发现无法提现或全部亏损。再与对方交涉时,发现对方将自己拉黑或者失联。

  一骗子主动添加保定市李某为好友,发给李某一个网址链接,李某点击链接下载了“中金财富”APP,注册了账号并绑定了银行卡。骗子让李某把钱转到指定银行卡里,再充值到“中金财富”的账户中。李某前两次转账,均收到了额外几千元返现,后续李某又给骗子转账228000元,返现却杳无音信,李某发现自己被骗。

  警方提示:牢记“不信、不贪、不转”,不相信他人稳赚不赔的投资谎言,不贪图网络博彩、稿酬回报等投资诱惑,转账前再三确认身份,不给陌生账户转账。

  嫌疑人冒充银行工作人员向受害公司相关人员(办公室主任、财务主管或者其他)拨打电话,称公司账户需要年检,并留下自己的QQ号码。公司人员通知财务,请财务与银行人员对接,并将嫌疑人提供的QQ号码告诉财务。财务添加嫌疑人QQ,嫌疑人在获取公司全称后,发给财务授权委托书,并将财务拉入事前建好的QQ群。群中有公司董事长、总经理等,董事长叮嘱财务将相关文件准备好给银行送过去。董事长、总经理等人在群中商谈近期工作及项目、业务等,要求财务将资金汇入指定账户。

  邯郸市赵某在公司接到电话,对方谎称是某银行对公账户管理员,需要对其所在公司的对公账户进行核实,并通过QQ发送了一个电子版授权委托书文件。后赵某被拉入一个QQ群,群内有骗子冒充公司股东的QQ号,假股东以与其他公司签合同为由,要求赵某向指定账户转账98000元,赵某发现被骗后报警。

  警方提示:在管理账户资金时,公司各相关人员要严格遵守相关管理制度,不要轻易相信QQ群等其他网络渠道发来的转账指令,尤其在资金转出操作中,一定要与转款指令人或者公司负责人当面核实,办完转款手续后再进行转款操作。

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